コーポレート・ガバナンス｜IR情報｜テクセンドフォトマスク株式会社

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、当社が掲げるミッション・ビジョン・バリューの実現において、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しており、経営の健全性と透明性を高め、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対して責任を果たし信頼関係を築くことにより、経営基盤の維持・強化に努めてまいります。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は株主総会、取締役会、監査役会を設置するとともに、また日常的に業務を監視する経営監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会実効性評価結果

取締役会の実効性の評価の内容およびその結果については、コーポレートガバナンス報告書をご覧ください。

コーポレート・ガバナンス報告書

当社は東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。

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取締役のスキルマトリックス

取締役

No.	氏名	現在の当社における地位および担当	取締役候補者の属性			取締役候補者のスキル・マトリクス								就任予定の委員
No.	氏名	現在の当社における地位および担当	独立役員	非業務執行	ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・国籍	企業経営	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ESG/ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ	財務・税務・会計	IT デジタル	法務・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ	指名・報酬委員
1	二ノ宮　照雄にのみや　てるお	代表取締役社長執行役員				●	●	●			●		●	●
2	Mike Hadsellまいく　はどせる	取締役執行役員COO			●外国籍	●	●	●	●				●
3	糸雅　誠一いとが　せいいち	取締役執行役員CFO				●	●			●		●	●
4	黒部　隆くろべ　たかし新任	取締役		●		●	●			●		●	●
5	山崎　壯やまざき　つよし社外	取締役		●		●	●			●			●
6	須原　忠浩すはらただひろ社外	取締役	●	●		●	●	●	●				●	●
7	所　千晴ところ　ちはる社外	取締役	●	●	●女性			●	●				●	●
8	鄧　茂松だん　まおそん社外	取締役	●	●	●外国籍	●	●	●					●

監査役

No.	氏名	現在の当社における地位および担当	取締役候補者の属性			取締役候補者のスキル・マトリクス								就任予定の委員
No.	氏名	現在の当社における地位および担当	独立役員	非業務執行	ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・国籍	企業経営	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ESG/ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ	財務・税務・会計	IT デジタル	法務・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ	指名・報酬委員
1	薄井　優彰うすい　まさあき社外	監査役	●	●						●		●	●
2	齊藤　和子さいとう　かずこ社外	取締役執行役員COO	●	●	●女性					●		●	●
3	本村　健もとむら　たけし社外	監査役	●	●			●					●	●

(注): 取締役候補者、監査役のスキル・マトリクスについては、会社経営の観点から、当社の中長期的な経営戦略の実現に際し、特に重要度が高いスキルを特定し、豊富な経験と深い見識を有する者に●を付しています。

役員兼任状況

当社取締役・監査役の兼任状況について具体的な制限は設けておりませんが、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、その兼任が当社の取締役・監査役としての職務に影響がないかを確認しております。
各取締役・監査役の他の上場会社における役員との重要な兼職の状況については、事業報告書及び株主総会参考書類等に開示しております。

Corporate Governance コーポレート・ガバナンス